Política AML

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT)

LA ORANGE LIMITED ofrece una gran variedad de soluciones de pago en línea a particulares, pequeñas medianas y grandes empresas, empresas multinacionales con estructuras y requisitos más complejos. Sus principales actividades están relacionadas con el en el ámbito del comercio electrónico.

LA ORANGE LIMITED, como organización, se compromete a garantizar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios con el fin de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestras políticas y procedimientos tienen como objetivo prevenir activamente que nuestros servicios se utilicen para actividades ilícitas. Por este motivo, hemos implantado políticas y procedimientos que incluyen entre otros, la Política ALD/CFT, la Política CSC y la Política de uso aceptable. Nos esforzamos por garantizar que nuestra actividad empresarial de conformidad con los requisitos normativos más recientes y las normas éticas más estrictas. Cumplimos todas las leyes y normativas aplicables en todos los países en los que desarrollamos nuestra actividad.

Para poder establecer una relación comercial con LA ORANGE LIMITED, todos los clientes deben proporcionar cierta información y documentos , con el único propósito de identificación. La verificación de su identidad se llevará a cabo para comprobar que la información facilitada es auténtica. Los registros de la información se mantendrán de acuerdo con la ley. Todos los datos recogidos en todos los datos recogidos serán tratados con confidencialidad de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

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